SOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO
Consultoría de Cumplimiento Normativo
Ayudamos a las empresas a implementar marcos de cumplimiento adaptados a su industria y regulación sectorial. Esto incluye especialmente cumplimiento penal, regulatorio (fintech, traveltech, edtech) y de ciberseguridad y protección de datos personales. Ofrecemos herramientas listas para usar que facilitan el cumplimiento normativo en diferentes sectores, reduciendo costos y tiempo de implementación.
En Invineam Soluciones de Cumplimiento, nos especializamos en ofrecer servicios de consultoría en cumplimiento normativo, adaptados a las necesidades específicas de cada empresa y sector. Nuestro objetivo es facilitar la implementación de marcos de cumplimiento que aseguren la conformidad con las regulaciones vigentes, minimizando riesgos y optimizando recursos.
Áreas de Especialización
Cumplimiento Penal: Asistimos en la creación e implementación de programas de prevención de delitos, conforme al artículo 31 bis del Código Penal español, para eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto incluye la elaboración de mapas de riesgos, códigos éticos y la designación de un Compliance Officer.
Cumplimiento Regulatorio en Sectores Tecnológicos: Ofrecemos asesoramiento especializado en industrias emergentes como fintech, traveltech y edtech, garantizando que las empresas operen dentro del marco legal específico de su sector, incluyendo normativas financieras como PSD2, MICA, MiFID y MiFIR.
Ciberseguridad y Protección de Datos Personales: Ayudamos a las organizaciones a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Directiva NIS y el Reglamento DORA, implementando medidas que aseguren la privacidad y seguridad de la información.
Los servicios que ponemos a disposición de su empresa
Según las tendencias actuales en el ámbito del cumplimiento normativo en España, los servicios más solicitados incluyen:
Evaluación y Gestión de Riesgos de Cumplimiento: Realizamos análisis exhaustivos para identificar y mitigar posibles riesgos legales en diversas áreas de negocio, asegurando que las empresas cumplan con las normativas aplicables.
Diseño e Implementación de Programas de Compliance: Desarrollamos programas personalizados que promueven una cultura ética y de responsabilidad dentro de las organizaciones, adaptados a su tamaño, sector y operaciones específicas.
Formación en Cumplimiento Normativo y Ética Empresarial: Ofrecemos capacitaciones para empleados y directivos, asegurando que estén al tanto de las normativas relevantes y fomentando prácticas empresariales éticas.
Implementación de Canales de Denuncia Internos: Establecemos sistemas confidenciales que permiten a empleados y terceros reportar conductas indebidas, en línea con la Directiva Europea de protección a los denunciantes.
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: Asesoramos en la implementación de procedimientos para cumplir con la Ley 10/2010, incluyendo la identificación de clientes (KYC) y la monitorización de operaciones sospechosas.
Auditorías de Cumplimiento Normativo: Llevamos a cabo auditorías para verificar que las empresas cumplen con las normativas nacionales e internacionales, identificando áreas de mejora y optimización de procesos internos.
Nuestras Herramientas
En Invineam, proporcionamos soluciones listas para usar que facilitan el cumplimiento normativo, reduciendo costos y tiempos de implementación. Estas herramientas incluyen plataformas digitales para la gestión de riesgos, sistemas de canal de denuncias y módulos de formación en línea, adaptados a las necesidades específicas de cada sector.
Nuestro Compromiso
Nos dedicamos a dotar a us empresa de un servicio integral que no solo garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes, sino que también promueve una cultura corporativa ética y responsable. Nuestro equipo de expertos trabaja de la mano con cada cliente, asegurando soluciones efectivas y personalizadas que contribuyan al éxito y sostenibilidad de su negocio.